布鲁克林法院向银行发送信息

 作者:穆帚     |      日期:2019-02-10 12:11:02
本周早些时候,布鲁克林的陪审团发现阿拉伯银行是一家位于约旦的大型金融机构,在30个国家设有分支机构,在第二次巴勒斯坦起义(持续2000年至2005年)期间故意支持恐怖活动,因此在法律上负有责任为哈马斯批准的恐怖主义袭击事件中的美国受害者提供补偿这是根据1990年“反恐怖主义法案”成功起诉一家银行进行民事审判的一项法律,这项法律使外国恐怖主义组织的受害者更容易起诉赔偿这是一系列案例中的最新证据,这些案例清楚地表明金融机构,即使他们似乎遵守规则,仍然可能因客户的行为而陷入困境尽管陪审团的裁决是史无前例的,但它并没有在某种程度上,由于拒绝披露其客户的财务记录,阿拉伯银行的防务措施受到了很大的打击该银行认为如果不违反其经营所在的许多国家的隐私法,它就不能这样做但是,在案件审判之前,法官裁定陪审团可以推断出银行未能遵守其知道的披露要求它支持恐怖分子原告提出的证据对于任何美国陪审团来说都很难抵抗银行为哈马斯的精神领袖谢赫·艾哈迈德·亚辛以及该组织的发言人之一奥萨马·哈姆丹所持有的账户其他被指控的哈马斯领导人,以及据称是哈马斯阵线的十几家慈善机构,它还向一家名为沙特委员会的沙特阿拉伯起义组织的自杀式炸弹袭击者家属支付了款项,该组织在一份巴勒斯坦报纸上播放广告,告诉他们的家人 “烈士”(包括自杀式炸弹袭击者)前往阿拉伯银行分行接收付款银行的律师表示,他们相信判决结果将是在上诉时推翻但是,即使是这样,世界各地的金融机构也应该注意这样一个信息,即该案件判决阿拉伯银行的辩护理由是它遵守了规则,并且它不可能人们应该知道它正在处理的付款是在帮助和教唆恐怖主义当美国政府在1997年将哈马斯列为恐怖主义组织时,沙特委员会从未被列入任何政府黑名单,也没有被委员会发送给任何人钱被列为恐怖分子至于Sheikh Yassin,他的账户上的名字拼写的方式与美国黑名单上拼写的方式不同银行的说法是,据他所知,它从来没有做过与任何被美国列为恐怖分子的人当然,银行里的人肯定知道Sheikh Yassin在那里有一个账户,谁看到了报纸上的广告,谁知道他们是p向自杀式炸弹袭击者的家属付款(付款给在起义期间死亡的巴勒斯坦人的家属,包括轰炸机)还有直接发给银行的通知,以确保这笔钱被正确转移给受益人谁有时被明确地认定为那些在“烈士行动”中死去的人的家属但是银行实际上认为,这不是它的业务,而是行使自己的判断 - 例如,拒绝处理沙特委员会的付款银行的唯一责任是确保遵循适当的程序(哈马斯的支持者可能会争辩说,即使银行已经知道资金的去向,它本来可以处理付款的权利但是,根据美国法律,银行无法在法庭上提出这一论点并赢得案件事实上,在他的结束辩论中,该银行的律师Shand Stephens认为禁令实际上是错误的 k自己行动正如他所说,“政府应该指定这些人,然后银行做出反应银行不会将人指定为罪犯你不想要他们,我也不会”你可以了解这一论点的吸引力 - 公司可以单方面拒绝与您做生意的想法令人不安但是没有合法权利在阿拉伯银行开立账户(或者让银行处理您对自杀式炸弹袭击者的付款) 该银行显然有权与其认为粗略的人做生意虽然斯蒂芬斯警告不要允许银行行使任何此类判断,但许多人发现银行拒绝这样做的想法更加可怕,斯蒂芬普拉特即将出版的书,“ “刑事资本”详细介绍了银行多年来对可疑行为视而不见的各种方式,这些方式多年来在促进毒品走​​私,逃税,盗版和恐怖主义方面发挥了重要作用在此历史之后,它并非如此令人惊讶的是,阿拉伯银行的“我们无法知道”的论点没有说服陪审团控股银行更多地考虑客户的行为,总的来说是可取的美国在这方面一直在向国际金融机构发起新的攻势最近领导的定居点如法国巴黎银行支付8,970亿美元与伊朗,古巴和苏丹开展业务,汇丰银行支付近20亿美元资金由于墨西哥的洗钱活动和其他违反制裁的行为,但这种态势存在一个真正的危险,那就是,它不是让银行在评估顾客时更加严谨和谨慎,而是可能导致他们放弃世界各地区他们认为风险太大,评估客户的任务太困难这不是一个抽象的问题2011年,来自明尼苏达州罗切斯特的两名妇女因向明尼阿波利斯的银行Shabaab汇款而被定罪有一个庞大的索马里社区,完全停止向索马里转移资金在汇丰银行和解后,一些主要的美国银行也同样削减了他们向墨西哥的汇款像阿拉伯银行这样的起诉的希望是,金融机构将对他们所做的事情做出更多判断商业风险是,在世界的某些地方,