欧盟对巴拿马文件调查的英国冷落是短视的

 作者:毛鸯     |      日期:2019-02-12 09:11:07
无论政府选择英国脱欧的路线是什么,它都需要与其他国家,特别是我们的欧盟邻国合作,以打击避税,逃税和洗钱然而,由于政府似乎选择了非合作,这些迹象并不是很好冷落欧盟对巴拿马文件的调查去年,巴拿马律师事务所Mossack Fonseca办公室泄露了1.15亿份文件和26TB的信息,提请注意英国公司,会计师,律师,银行家可能参与被指控有组织避税和洗钱的其他人泄露的文件,称为巴拿马文件,显示约有1,924名英国银行,会计师,律师和其他中间人帮助建立了处理非法资金流动的不透明公司结构依赖关系和海外领土作为伦敦金融城的前哨,促进资金流动超过113,000的suspec T公司在英属维尔京群岛注册成立,15,000名在巴哈马群岛注册,其中一些公司也在泽西岛,根西岛和马恩岛注册据认为可疑现金涌入伦敦房地产市场2016年4月,英国政府宣称一个特别工作组正在调查泄漏泄漏后,欧盟议会成立了一个调查洗钱,避税和逃税的委员会,称为PANA委员会,调查问题并发展改革经过数月的讨论,它访问了伦敦于2月9日至10日从学者,研究人员,会计师,律师,银行,汇丰银行,议会委员会,监管机构和部长那里获取证据我是2月9日提供证据的个人之一2月10日,委员会应该会面英国财政部和英国税务及海关总署(HMRC)的官员了解其调查情况在最后一刻,英国财政部发了一封简短的电子邮件,退出会议尽管事先进行了讨论,但未能派任何部长或高级公务员与PANA委员会讨论任何问题HMRC代表无法与委员会充分接触也许财政部的冷落发出了关于英国将如何合作的信号英国退欧后与欧盟的关系很可能财政部长Jane Ellison和/或David Gauke很可能没有出现,因为他们无法捍卫英国无效的监管反应英国的记录不佳以前,内部信息由汇丰举报人HervéDanielMarcel Falciani向英国皇家税务与海关总署提供的证据表明,该银行的瑞士分行可能帮助富人逃税只有一个人在Falciani名单中对大约3,600名潜在的英国逃税者进行了起诉2016年1月,HMRC告诉公共账户委员会已放弃其刑事调查HMRC自己承认,只有13个离岸规范因为它更加强调制定秘密交易,而不是发出零容忍的信息,因为政府已经系统地挖空了HMRC的交易制定和私人操纵在英国体系中根深蒂固的事实在美国提起诉讼汇丰银行被罚款190亿美元美国司法部发布的收费表说,该银行的失败允许“麻醉品贩运者和其他人通过汇丰子公司洗钱数亿美元,并在与受制裁国家的交易中促成数亿美元“后来发现当时英国财政大臣乔治奥斯本和银行业监管机构敦促美国监管机构放松,不起诉汇丰银行英国无法成功打击非法金融流动,因为监管机构监管不力有超过20家监管机构处理有了避税和洗钱,没有人充分协调他们,scrutini他们或称他们为沉默负责监管拼凑包括HM财政部,HMRC,金融行为监管局,国家犯罪局,严重欺诈办公室,司法部,商业,能源和工业战略部,破产服务处,各种代表会计师,律师,破产从业员和地产代理的专业团体,仅举几例 巴拿马文件,汇丰银行和其他事件提请注意会计师,律师和其他推动者在促进逃税和洗钱方面的作用,但代表他们的专业机构经常游说减少法律和执法然后,预计同一机构将进行调查并起诉他们自己的成员没有义务照顾公众,也没有义务透露他们所审查的证据结果太可预测在许多情况下,法官宣布会计师制定的避税计划是非法的,但对此那一天,甚至一家会计师事务所都没有受到调查,起诉或罚款英国政府对欧盟议会委员会的冷落是愚蠢和短视的在全球化经济中,这不是一个为英国退欧后的艰难旅程交朋友的方式没有哪个国家能够打击非法资金流动,英国的损失将超过大多数,