瑞士信贷卷入了全球范围的重大逃税调查

 作者:成伏鹛     |      日期:2019-02-10 04:06:05
瑞士第二大银行瑞士信贷(Credit Suisse)处于国际逃税案件的中心,该案件涉及55,000个可疑账户,并查获数百万欧元的现金,黄金,珠宝,房地产和油画这对瑞士的清理工作造成了新的打击它在银行保密和逃税方面享有盛誉,荷兰领导着一个由五个税务机关组成的联盟,对未申报的“黑人”账户和洗钱进行刑事调查周四和周五纳税人和整个荷兰和法国的家庭和办公室遭到袭击英国,德国和澳大利亚的高级银行员工正在接受调查荷兰检察官在收到隐藏在“离岸账户和政策”中的资产提示后采取行动,估计数百万欧元他们说这些信息涉及一家瑞士银行,但是迄今为止,瑞士信贷已确认其在洛杉矶的办事处关于“客户税务问题”,地方当局对ndon,巴黎和阿姆斯特丹进行了搜索,并且正在与他们的调查合作,在verband遇到了一些国际电子公司来自于:#zwartsparen bij een #Zwitsersebank:https://tco/dhymVvlyHr pictwittercom / VRha4rlTHb这一行动引发了对瑞士银行保密措施的新呼吁如果得到证实,这种规模的逃税将构成一个“全球犯罪企业”,一位税务专家表示,英国的英国税务海关总署表示已开始对此进行刑事调查全球金融机构及其员工涉嫌逃税和洗钱警告“未来几周内进一步有针对性的活动”,HMRC表示,其工作重点是银行员工和“其中一些客户”的突袭瑞士和荷兰之间的外交争端,日内瓦的官员对他们声称是故意决定让他们留在这里的事情感到愤怒黑暗“瑞士公共事务部对这次行动的组织方式感到震惊,以致瑞士被故意排除在外,”政府发言人说:“公共部门等待荷兰当局的书面解释”已经两次逮捕在荷兰,从海牙和其他地区的保险箱和房屋中查获的资产包括财产,现金,价值1200万欧元(100万英镑)的35幅画作,豪华的梅赛德斯和1公斤金锭该国的财政信息和据报道,调查服务机构(FIOD)已经提交了3,800名账户持有人的姓名和荷兰线人55,000个账户的详细信息数十名荷兰纳税人正在接受调查该机构将在周五发布的一份声明中表示将在未来几周内采取更多行动宣布,25名海关人员在全国范围内进行突击搜查,作为对“加重洗钱和金融欺诈”的调查的一部分 ich从去年4月26日开始调查人员发现法国纳税人在瑞士开设了“数千个”银行账户,这些银行账户涉嫌未向当局申报“这类欺诈的国际层面,这些欺诈行为特别具有破坏性公共财政,证明欧洲国家和国际国家之间的有效协调是合理的,“金融检察官办公室在一份声明中说,一名联邦部长周五表示,被称为隐藏资金而臭名昭着的瑞士帐户被调查中使用的澳大利亚人使用澳大利亚收入和金融服务部长Kelly O'Dwyer在一份声明中描述了超过340人他们与瑞士银行业务关系经理有联系,据称他们“积极推动和促进逃税计划”“这些事实帐户未命名意味着它们本质上是可能的为了隐瞒所有者的身份,O'Dwyer表示,在接下来的一周,澳大利亚严重金融犯罪特别工作组将采访银行工作人员,纳税人和律师该行动正由海牙的一家欧盟机构协调促进司法合作在一份声明中,该机构Eurojust说:“独立调查收集证据并分析了大量数据隐藏在离岸账户和政策中的未申报资产估计为数百万欧元“欧洲司法组织举行了三次协调会议,分享信息并制定上周行动战略”将加强国际合作,并将审查可能的服务提供商所扮演的角色,“该机构表示”任何认为瑞士银行更擅长的观点银行司法网络首席执行官亚历克斯•科巴姆(Alex Cobham)表示:“洗钱和洗钱的指控”说,银行业务比其他国家的其他银行简直是不真实的,他们只是不遵守规则如果得到证实,这种规模的逃税将表明该银行实际上是一家全球性的犯罪企业“MP Margaret Hodge表示,该案件证明了避税天堂改革的必要性她敦促支持修改刑事法律法案,这将迫使英国像泽西岛和格恩西岛这样的司法管辖区将在2020年前公开为离岸公司的所有者命名上议院将对霍奇的透明投票进行投票ncy条款下周“我们希望有证据表明,瑞士等地方的保密措施可以让他们在对此进行投票时听到他们的主权,”她说:“有一大批人在赚大钱的工作对于会计师,律师顾问和银行来说,他们中很多人都是积极避免和逃避的同谋“瑞士信贷的一位女发言人证实其办公室已经被当局访问了银行在一份声明中说:”2017年3月30日,瑞士信贷办公室地方当局就伦敦,